Cines, joyerías y constructoras, los otros negocios del Cártel de Sinaloa

Los habitantes de sinaloa y turistas por varios años se han entretenido en cines, comprado en joyerías y contratado servicios de consultoría, publicidad y construcción pertenecientes al Cártel de Sinaloa.La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) reveló que bloqueó este lunes 14 cuentas bancarias vinculadas al Cartel de Sinaloa, cinco de estas estas pertenecen a empresas que han sido utilizadas por la organización criminal para blanquear dinero y financiar sus actividades ilícitas.Uno de los operadores financieros identificados por las autoridades aparece como representante legal de una cadena de cines ubicada en Culiacán, en Sinaloa, que generó ingresos por casi 885 millones de pesos, más de la mitad recibidos en depósitos en efectivo, de los cuales la organización recibió depósitos en efectivo por 456,421,000 de pesos.Además, esa misma persona, a través de uno de sus familiares, constituyó una empresa dedicada a la construcción, con la que realizó retiros en efectivo por más de 100 millones de pesos (más de 4 millones de dólares).Otra de las actividades ilícita se localizó en el estado de Jalisco, donde un operador financiero del Cártel de Sinaloa, a través de su esposa, recibió recursos de una empresa establecida en dicha entidad. La compañía expidió 58 cheques que se cobraron en efectivo por más de 12 millones de pesos.Uno de los socios de dicha empresa también figura como accionista y/o representante legal de al menos 13 empresas más, dedicadas a la publicidad, consultoría, asesoría y construcción, las cuales tienen retiros en efectivo por un total de 497 millones de pesos.Los siguientes movimientos fueron detectados en la capital de Sinaloa, donde a través de una empresa, dos operadores adquirieron cuatro propiedades en Culiacán por 17,352,000 pesos. Además, realizaron compras —que no corresponden con sus declaraciones de impuestos— por 14,118,000 pesos.En colaboración con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (la DEA, por sus siglas en inglés), la UIF detectó que ambos operadores de la organización criminal también son socios de una joyería que triangulaba recursos por 10,452,000 pesos con otra ubicada en Delaware, Estados Unidos.Las “vacas lecheras", como la Agencia Antidrogas de EUA ha designado a las fuentes de ingresos que alimentan las actividades de la transnacional del crimen más poderosa, están relacionadas con Rafael Caro Quintero, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa y que es buscado por Estados Unidos por el asesinato de un agente de la DEA y que está prófugo de la justicia.El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó en octubre pasado que busca confiscar bienes en México, que Caro Quintero adquirió con recursos ilícitos. Se trata de ocho propiedades, que según las autoridades de EUA se encuentran en Guadalajara, Jalisco.La identidad de los prestanombres, encargados de administrar los negocios del Cártel de Sinaloa, fue revelada en 2007 por el gobierno estadounidense.Diana Espinoza Aguilar, alias “Altagracia Espinoza Aguilar”, actual pareja de Caro Quintero, y quien se encarga de éstas y otras compañías, incluyendo restaurantes, inmobiliarias y constructoras, aparecen en el oficio.Según las autoridades de EUA, Ismael “El Mayo" Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa, está relacionado con compañías de leche, balnearios, y guarderías.Hasta el momento han sido congeladas más de 330 cuentas bancarias de la organización del "Mayo” Zambada.(Con información de AP e Infobae)

Comentarios