Denuncia la UIF a Gloria Trevi por defraudación fiscal
Gloria Trevi también enfrenta acusaciones adicionales de lavado de dinero debido a operaciones presuntamente simuladas en sus empresas.
La cantante icónica Gloria Trevi y su esposo, Armando Ismael Gómez Martínez, se encuentran en aprietos legales después de ser denunciados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta defraudación fiscal.
La acusación gira en torno a la evasión de impuestos en un depósito de 7 millones 112 mil 336 pesos recibidos de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A de C.V. El proceso legal los llevará ante un juez de control el próximo 23 de octubre, donde deberán enfrentar estas acusaciones.
Esta denuncia fue presentada el 8 de septiembre de 2021 como resultado de una investigación realizada por la UIF durante la gestión de Santiago Nieto Castillo. Las pesquisas señalan que las empresas de Trevi y su esposo, ubicadas en Texas, Estados Unidos, habrían sido utilizadas para evadir impuestos en México.
Además de los cargos por defraudación fiscal, Gloria Trevi enfrenta acusaciones adicionales de lavado de dinero debido a operaciones presuntamente simuladas en sus empresas.
Dada su residencia en Estados Unidos, se contempla la posibilidad de que la pareja comparezca por videoconferencia en el proceso legal.
Comentarios
