Piden a UIF acreditar ante juez bloqueo a cuentas de "Billy" Álvarez, de Cruz Azul

Piden a UIF acreditar ante juez bloqueo a cuentas de Billy Álvarez, de Cruz Azul
Foto: Soy Referee

La UIF deberá presentar ante un juez federal los documentos que acrediten el bloqueo de cuentas bancarias de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, presidente de Cooperativa Cruz Azul

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) deberá presentar ante un juez federal los documentos que acrediten que el bloqueo de cuentas que se realizó a Guillermo Héctor "Billy" Álvarez Cuevas, presidente de la cooperativa Cruz Azul, ocurrió en el marco de una cooperación y colaboración internacional con la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

La Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, difirió una audiencia incidental, la cual aplazó para el próximo 22 de junio a las nueve horas, una vez que la UIF remita las copias certificadas y la impartidora de justicia las analice.

“Se encuentra transcurriendo el término de tres días establecido en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo dispuesto en su artículo 2°, otorgado mediante proveído de doce de junio pasado, al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, a efecto de remitir copia debidamente certificada, completa y legible en versión pública de las constancias que acrediten el bloqueo de las cuentas bancarias propiedad del quejoso corresponden a la cooperación y colaboración internacional, así como del intercambio de información realizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de dicha Unidad”, señaló la Juez.

En el fallo, la Juez señaló que para dictar si concede o no la suspensión definitiva a al presidente de cooperativa Cruz Azul, quien busca el descongelamiento de cuatro cuentas bancarias, resulta necesario que cuente con los documentos que permitan determinar el origen de la orden de bloqueo de las cuentas.

Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió juispridencia en la que señaló que los bloqueos de cuentas ordenados por las autoridades hacendarias sin previa autorización judicial, únicamente serán validos si devienen de una petición de alguna autoridad extranjera u organismo internacional que cuente con atribuciones en la materia y en el marco de algún tratado internacional firmado por México.

A finales de mayo pasado, la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez, presidente de la Cooperativa, así como de su hermano Alfredo Álvarez y Víctor Garcés, quienes tienen importantes puestos en la cementera.

Los tres están en la mira de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, dado a las pesquisas que se realizan a presuntos movimientos que Guillermo, en concreto, habría efectuado por mil 200 millones de dólares en distintos países.

(Con información de la Jornada y El Universal)

 

comentarios