Te encuentras en:
>
>
>

UE plantea lista negra de 23 países por blanqueo, terrorismo

La comisaria de Justicia, Vera Jourova, explicó que la lista, que incluye a naciones como Arabia Saudí, Corea del Norte y Nigeria

 Mundo - 13/02/2019 08:41 a.m.
aumentar texto  reducir texto
ZoomUE plantea lista negra de 23 países por blanqueo, terrorismo

Imagen ilustrativa

AP - La Comisión Europea propuso el martes que 23 países y territorios no comunitarios entren a una lista negra de entidades que se cree que suponen un alto riesgo en relación con lavado de dinero o financiación terrorista.

La comisaria de Justicia, Vera Jourova, explicó el miércoles que la lista, que incluye a naciones como Arabia Saudí, Corea del Norte y Nigeria, debería utilizarse para aumentar los controles e investigaciones sobre operaciones financieras para detectar cualquier flujo de dinero sospechoso.

"Tenemos que asegurar que el dinero negro de otros países no llegue a nuestro sistema financiero", apuntó Jourova. "Europa no puede ser una lavandería para el dinero sucio".

El Parlamento Europeo y los estados miembro deben aprobar el listado en las próximas semanas.

COMENTARIOS
*Nombre

 Seguir  Marca esta casilla para recibir una notificación cuando alguien más comente sobre esta noticia.
Comentario
A fin de mantener la buena conducta, queda estrictamente prohibido cualquier insulto, amenaza o insinuación hacia cualquier persona. No se permite el lenguaje difamatorio, ilegal, obsceno, ofensivo o faltas de respeto.

(*) El comentario debe de ser breve y no exceder de 1024 caracteres.
Gracias
Aviso de privacidad